Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli 15.06.2023 / Aktualności Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu zgodnie z § 21 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu zwołuje w dniu 23 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 w „DWÓR MYSTKOWO” w miejscowości Mystkowo 29, gm. Baboszewo, ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Raciążu. W przypadku obecności Przedstawiciel nie przekraczającej 50 %, zgodnie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 23 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 w DWÓR MYSTKOWO” w miejscowości Mystkowo 22, gm. Baboszewo. PORZĄDEK ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI /23.06.2023r./ Otwarcie, Wybór Prezydium, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności do podejmowania uchwał, Przyjęcie porządku, regulaminu obrad oraz regulaminu wyborów uzupełniających do RN, Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji odpowiedniości, Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, Przedstawienie rocznych sprawozdań: Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2022 rok Zarządu z działalności przejętego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu za 2022 rok finansowego Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta. finansowego przejętego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta. Rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w tym przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, ładu wewnętrznego i polityki wynagrodzeń w 2022 roku. Przedstawienie samooceny regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej. Zmiana Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu. Dyskusja, Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej, w tym przeprowadzenie procedury oceny kandydatów oraz ocena kolegialna odpowiedniości Rady Nadzorczej wybranej na kadencję 2022-2026 po wyborach uzupełniających. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z ocenami przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, ładu wewnętrznego i polityki wynagrodzeń w 2022 roku. oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS w Raciążu za 2022 rok, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności przejętego BS w Bieżuniu za 2022 rok, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Raciążu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przejęto Banku Spółdzielczego w Bieżuniu, udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciążu, udzielenia absolutorium członkom Zarządu przejętego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu, oprocentowania udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej BS w Raciążu za 2022r. oprocentowania udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej BS w Bieżuniu za 2022r. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2022 rok, podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Bieżuniu za 2022 rok, określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2023r. rozpatrzenia wystąpienia polustracyjnego. wydłużenia terminu na uzupełnienie udziałów członkowskich przez członków przejętego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu. zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej. ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. Wybór delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych, Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na 2023 rok, Wolne wnioski i zapytania, Zamkniecie obrad W Centrali Banku Spółdzielczego w Raciążu przy ul. Mławskiej 20a wyłożone są do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujące dokumenty: roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta. sprawozdanie z działalności przejętego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciążu z działalności za 2022 rok wraz z ocenami stosowania zasad ładu korporacyjnego, ładu wewnętrznego i polityki wynagrodzeń, projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli. Formularze do wypełnienia przez kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej (dotyczy wyłącznie członków przejętego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu) dostępne są w Centrali Banku Spółdzielczego w Raciążu lub na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: odpowiedniosc.knf.gov.pl