W przypadku obecności Przedstawiciel nie przekraczającej 50 % zgodnie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Raciążu, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 8 czerwca 2017 roku o godz. 10:30 w Karczmie Retro w miejscowości Kraszewo Gaczułty 60 k/Raciąża.
PORZĄDEK ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI /08.06.2017r./
- Otwarcie, Wybór Prezydium, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności do podejmowania uchwał,
- Przyjęcie porządku, regulaminu obrad, wybór komisji wniosków i uchwał oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej,
- Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok i wykonania uchwał poprzedniego ZP,
- Rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich,
- Przedstawienie wyników lustracji,
- Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego wraz z opinią biegłego rewidenta.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej, stosowania zasad ładu korporacyjnego i polityki wynagradzania.
- Dyskusja,
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
- oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,
- oceny kwalifikacji poszczególnych członków Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego banku spółdzielczego,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- oprocentowania udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej za 2016r
- podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
- określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2017 roku,
- rozpatrzenia wystąpienia polustracyjnego.
- zbycia nieruchomości..
- połączenia z Bankiem Spółdzielczym w Gąsocinie.
- Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na 2017 rok.
- Wolne wnioski i zapytania.
- Zamkniecie obrad.
W Centrali Banku Spółdzielczego w Raciążu przy ul. Mławskiej 20a wyłożone są do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujące dokumenty:
- roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta.
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
